Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной

Фото предоставлено freepik.com ®

11.11.2025

Это сумма от 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц, — рассказала финансовый аналитик Эряния Бочкина, на которую ссылается агентство «Прайм». Но и небольшие суммы могут вызвать подозрение, если они подпадают под мошеннические схемы. К подозрительным признакам относятся как множество мелких входящих и исходящих транзакций по одному счету, так и отсутствие типичных бытовых платежей. Банки также настораживаются при количестве операций более 10 в день и 50 — в месяц. Быстрое списание средств, только что поступивших на счет, тоже может свидетельствовать о том, что он используется как транзитный.

Еще новости этой ленты

10.11.2025

В Екатеринбурге подешевела аренда квартир

01.11.2025

У россиян остался месяц на оплату имущественных налогов

30.10.2025

Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров в минувшем году и теперь на четвертом месте в мировом рейтинге

24.10.2025

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 17 октября

21.10.2025

Российский золотой запас вырос в 2 раза

21.10.2025

Аналитики рассчитали «Индекс оливье» на 2025 год

20.10.2025

Цены на жилье резко возрастут к 2027 году

09.10.2025

В России предложили полностью запретить микрофинансовые организации

09.10.2025

Совет федерации предложил завершить налоговый эксперимент для самозанятых уже в следующем году

07.10.2025

Рост цен на бензин в России замедлится только в ноябре

Все новости этой ленты

• Ведущие
• Программы
  • Интервью
• Плейлист
• Новости
• События
• Конкурсы
  • Правила конкурсов
• Реклама
  • Рейтинги
  • Сотрудники