ЦБ вдвое увеличил список признаков мошеннических операций для банков

Фото предоставлено unsplash.com ®

12.07.2024

Это сделано, чтобы финансовые организации могли вовремя их предотвратить, сообщает пресс-служба регулятора. Тремя новыми признаками стали мошеннические операции по счету в прошлом, наличие возбужденного уголовного дела в отношении получателя денег и учет информации от сторонних организаций в отношении получателя. Например, от операторов связи о подозрительной телефонной активности. Новый приказ ЦБ вступит в силу 25 июля. Тогда же начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков, — пишет издание «Известия».

Еще новости этой ленты

12.09.2025

В России разработан быстрый тест на наличие микоплазменной инфекции

12.09.2025

Минпросвещения утвердило максимальное время на выполнение домашнего задания

12.09.2025

В России начала работать новая цифровая государственная автоматизированная система «Выборы»

10.09.2025

Розничные продажи майонеза в России в натуральном выражении сократились на 4% за 12 месяцев

10.09.2025

Скандально известный блогер Елена Блиновская, возможно, встретит Новый год на свободе

09.09.2025

«Победа» увеличила размер допустимой ручной клади

09.09.2025

Белорусский кроссовер Belgee X50 впервые стал самой популярной иномаркой на российском авторынке

08.09.2025

В России запущен пилотный проект, который сохранит доступ к самым важным онлайн-сервисам во время ограничений

05.09.2025

Российский книжный союз подвел итоги первого полугодия 2025 года

04.09.2025

Жители Юга России и Поволжья оказались более довольны жизнью, чем население Москвы и Санкт-Петербурга

Все новости этой ленты

• Ведущие
• Программы
  • Интервью
• Плейлист
• Новости
• События
• Конкурсы
  • Правила конкурсов
• Реклама
  • Рейтинги
  • Сотрудники