ЦБ вдвое увеличил список признаков мошеннических операций для банков

Фото предоставлено unsplash.com ®

12.07.2024

Это сделано, чтобы финансовые организации могли вовремя их предотвратить, сообщает пресс-служба регулятора. Тремя новыми признаками стали мошеннические операции по счету в прошлом, наличие возбужденного уголовного дела в отношении получателя денег и учет информации от сторонних организаций в отношении получателя. Например, от операторов связи о подозрительной телефонной активности. Новый приказ ЦБ вступит в силу 25 июля. Тогда же начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков, — пишет издание «Известия».

Еще новости этой ленты

29.08.2025

Знаменитый путешественник Федор Конюхов вместе с пилотом Иваном Меняйло побил национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате

29.08.2025

С 1 сентября в России вводят ограничения на коммерческую деятельность на дачных участках

29.08.2025

Российским школам запретят вводить «нулевые» уроки и третью смену

28.08.2025

Молодёжь в России начала седеть уже в 20 лет

28.08.2025

Ученые-лингвисты петербургского отделения НИУ Высшей школы экономики разработали специальный «эмоциональный словарь» для обучения искусственного интеллекта

28.08.2025

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших женщин России в 2024 году

27.08.2025

С 1 сентября в России вступит в силу закон, предусматривающий штрафы за передачу SIM-карт третьим лицам

26.08.2025

Россиянам ограничат число банковских карт на одного человека

26.08.2025

Рособрнадзор объявил предостережения «о недопустимости нарушения обязательных требований» в сфере образования 16 крупным российским вузам

26.08.2025

С 1 сентября южнокорейский производитель Samsung будет предустанавливать мессенджер Max на свои устройства для российского рынка

Все новости этой ленты

• Ведущие
• Программы
  • Интервью
• Плейлист
• Новости
• События
• Конкурсы
  • Правила конкурсов
• Реклама
  • Рейтинги
  • Сотрудники